
ST路通于2025年9月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议及通过的决议合法有效。
本次会议主要审议了三项重要议案:1.《关于修订及配套制度的议案》:依据《中华人民共和国公司法》等一系列法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对监事会进行改革,并对《公司章程》相关条款及配套制度予以修订完善。该议案表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,具体召开时间、地点及安排另行通知。2.《关于召开2025年第二次临时股东大会审议的议案》:公司收到监事会相关函件,监事会提请董事会召开临时股东大会审议罢免邱京卫董事职务。董事会非独立董事认为,被提议罢免董事不存在法定不得担任董事事由,监事会提请罢免缺乏充分事实和法律依据,且相关议案此前已两次提交董事会并被否决,同时罢免2/3非独立董事将致董事会人数不满足章程规定,影响公司管理层及经营稳定性。但鉴于相关方多次提出且理由相似,董事会同意将该议案提交股东大会审议,由股东决策。该议案表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,同样需提交2025年第二次临时股东会审议,具体安排另行通知。3.《关于召开2025年第二次临时股东大会审议的议案》:情况与第二项议案类似,公司收到监事会函件,提请审议罢免付新悦董事职务。董事会非独立董事观点一致,最终同样同意提交股东大会审议,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,后续提交2025年第二次临时股东会审议,时间、地点等安排另行通知。
此次ST路通董事会决议,尤其是监事会提请罢免董事职务的相关事宜,引发市场关注,后续股东大会的审议结果值得进一步关注。
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